De acordo com o Ministério Público Federal, o empresário Marcos Valério e os sócios Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz, nas agências de publicidade SMP&B e DNA Propaganda, foram condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em Belo Horizonte. Cada réu terá que cumprir, cada um, penas que somam 9 anos e 2 meses de prisão e pagar multa individual de 250 salários mínimos.
As investigações apontam que, os crimes teriam ocorrido entre os anos de 1998 e 2000 e foram descobertos durante os trabalhos de investigação realizados pela Força-Tarefa Banestado. Segundo a denúncia do MPF, Marcos Valério e sócios promoveram a saída clandestina de recursos financeiros do país, em montante superior a 628 mil dólares, por intermédio da Beacon Hill Service Corporation e da subconta Lonton, mantidas junto ao JP Morgan Chase Bank, em Nova Iorque/EUA. Os investigadores identificaram 23 transferências em que a empresa SMP&B, comandada pelos réus, foi a beneficiária, ordenante e/ou remetente das divisas.
A sentença aponta que a “análise da documentação constante dos autos, resulta certa a autoria dos ilícitos atribuídos aos acusados, bem como inconteste a prova da materialidade dos mesmos”. De acordo com o que foi investigado, o crime de lavagem envolveu o “branqueamento” dos valores arrecadados no contexto do esquema que ficou conhecido como mensalão mineiro.
